پخش زنده
امروز: 06 دی 1403 -
برچسب ها : مبارزه با پولشویی
در راستای اجرای مبارزه با پولشویی
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از حذف تراکنش‌های بدون هویت در راستای اجرای مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۳۰۸۸۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
با توجه به شرایط جامعه متاثر از کرونا
مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در موضوع "شناسایی الکترونیکی مشتریان و انعقاد قرارداد الکترونیکی" اعلام شد.
کد خبر: ۲۷۹۳۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
بانک مرکزی به منظور مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
کد خبر: ۲۷۷۷۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
براساس دستورالعمل بانک مرکزی سقف نگهداری ارز (اسکناس) برای اشخاص ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها تعیین شده است.
کد خبر: ۲۷۳۸۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
بانک مرکزی اعلام کرد:
از بیستم آذر، تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود می‌شود.
کد خبر: ۲۵۹۲۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
جلسه هیات دولت؛
مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور مدیریت منابع آب در برخی از مناطق استان اصفهان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اختصاص یافت.
کد خبر: ۲۵۹۱۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
قانون مبارزه با پولشويي؛
بانک مرکزی بخشنامه دریافت نکردن تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۵۷۴۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
ظریف در جلسه علني نوبت عصر مجلس
وزیر امور خارجه گفت: من بعد از سال‌ها زندگی در غرب، شیفته مذاکره با غربی‌ها نیستم.
کد خبر: ۲۵۶۲۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
درباره سخنان جهانگیری درخصوص FATF
دفتر معاون اول رییس جمهور با اشاره به برداشت‌ها از سخنان اقای جهانگیری درباره FATF اعلام کرد: برخی تلاش دارند تا هدف اصلی این سخنان را به حاشیه ببرند.
کد خبر: ۲۵۵۵۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
ظریف در حاشیه کنفرانس یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل؛
وزیر امور خارجه تاکید کرد: تصمیم FATF تصمیمی سیاسی است.
کد خبر: ۲۵۵۲۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
یکشنبه و دوشنبه؛
مجلس این هفته در روز‌های یکشنبه و دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر جلسه علنی خواهد داشت.
کد خبر: ۲۵۴۶۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
دیدار با اعضای شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: در مبارزه با فساد اغماض نخواهیم کرد
کد خبر: ۲۵۱۴۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
جلسه علنی مجلس
نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۲۴۳۱۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
وجود اراده مبارزه با جرائم مالی و پولشویی؛
سخنگوی وزارت خارجه: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی ، نقطه قوت نظام است.
کد خبر: ۲۲۹۵۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
رئیس کل بانک مرکزی عبدالمهدی ارجمند نژاد را به سمت مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و حمید رضا غنی آبادی را به سمت مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب کرد.
کد خبر: ۲۲۵۸۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
امام جمعه تبریز :
امام جمعه تبریز گفت : کنوانسیون های FATF و CFT ساخته و پرداخته استکبار جهانی است.
کد خبر: ۲۲۵۰۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
جلسه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.
کد خبر: ۲۲۱۱۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
امام جمعه تبریز :
امام جمعه تبریز برضرورت هوشیاری نمایندگان مجلس در خصوص معاهده FATF تاکید کرد.
کد خبر: ۲۱۵۸۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
جلسه علنی مجلس
مجلس در بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کرد.
کد خبر: ۲۱۲۹۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای لاریجانی با ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در حال برگزاریست.
کد خبر: ۲۱۲۹۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶